चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्की करने के आदेश, कलेक्टर देवास ने की कार्यवाही
उज्जैन । देवास कलेक्टर आशुतोष अवस्थी द्वारा मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा-4 के तहत जिले में कार्यरत रही चिटफंड कंपनी बी.एन.जी. ग्लोबल इंडिया लिमिटेड एवं बीएन गोल्ड रीयल स्टेट एंड एलाइड लिमिटेड की समस्त चल-अचल संपत्ति को किसी भी अन्य को अंतरित करने से रोका व निषेधित किया गया है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि आमजन से सूचना एवं शिकायतें प्राप्त हुई है कि चिटफंड कंपनी बी.एन.जी. ग्लोबल इंडिया लिमिटेड एवं बीएन गोल्ड रीयल स्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के संचालक गुरविंदरसिंह, आशीष गुप्ता, अनिलकुमार शर्मा, मुनिंद्र लिखारे, विपिनसिंह यादव, सचिन डामोर, हीरालाल वैष्णव द्वारा देवास जिले में विशेष रूप से हाटपीपल्या, देवास एवं आस-पड़ोस के ग्रामीण क्षेत्र की भोली-भाली जनता को कम समय में उनके द्वारा निवेषित रकम को बिना किसी प्रसुविधा के अधिक ब्याज, बोनस दुगना एवं तीगुना देने का लालच देकर लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निक्षेप कराया गया। साथ ही जनता में विश्वास जमाने के लिए विधिवत प्रमाण पत्र, पॉलिसी भी जारी किए गए। इसके बाद कंपनी के कर्ताधर्ता अपने कार्यालयों में ताला लगाकर फरार हो गए।
चिटफंड कंपनी बी.एन.जी. ग्लोबल इंडिया लिमिटेड एवं बीएन गोल्ड रीयल स्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के संचालकों द्वारा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना, बिना पंजीयन के जनता से सार्वजनिक तौर पर धन संग्रहण का कार्य किया गया।
जारी आदेशानुसार थाना हाटपीपल्या जिला देवास में 02-06-2016 के अपराध क्रमांक 173/2016 धारा 420, 406, 120बी भादवि व धारा 6 मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम में चिटफंड कंपनी बी.एन.जी. ग्लोबल इंडिया लिमिटेड एवं बीएन गोल्ड रीयल स्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के संचालक गुरविंदरसिंह, आशीष गुप्ता, अनिलकुमार शर्मा, मुनिंद्र लिखारे, विपिनसिंह यादव, सचिन डामोर, हीरालाल वैष्णव के प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत कुर्की करने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
ये भी है आरोपी
आदेश में उल्लेख है कि ग्रामीण जनता से धोखाधड़ी पूर्वक 50 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त की गई राशि से संबंधित होने से प्रकरण की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विवेचना जिला अपराध शाखा देवास द्वारा कराई जा रही है। विवेचना के दौरान देवास जिले में कंपनी के मुख्य कार्यकर्ता रामेश्वर नायक पिता रामकिशन नायक निवासी ग्राम कुरावर थाना नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मप्र की संलग्नता भी पाए जाने से प्रकरण में उसे भी आरोपी बनाया गया है, जो वर्तमान में फरार है।
प्रकरण में विवेचना के दौरान संबंधित नगर निगम, नगर निकायों, बैंकों, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर, उप पंजीयक कार्यालय इंदौर, भोपाल तथा तहसील कार्यालय इंदौर, उज्जैन, तराना, ताल, नागदा छिंदवाड़ा आदि विभागों से आरोपित कंपनी एवं उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं की चल/अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई है।
चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा
चल-अचल संपत्तियों में बीएन गोल्ड गुरविंदरसिंह संधू के एक्सिस बैंक प्रीतमपुरा दिल्ली के खाते में प्रकरण की अवधि के दौरान 661570.77 रुपए तथा शेष जमा राशि 4045.19 रुपए की राशि, गुरुविंदरसिंह संधू एक्सिस बैंक जालंधर के खाते में प्रकरण की अवधि के दौरान 2445016.85 रुपए तथा शेष जमा राशि 577031.53 रुपए, बीएनजी ग्लोबल गुरुविंदरसिंह संधू एक्सिस बैंक प्रीतमपुरा दिल्ली के खाते में प्रकरण की अवधि के दौरान 10441899.08 रुपए तथा शेष जमा राशि 5693517.72 रुपए, हीरालाल वैष्णव के बैंक ऑफ इंडिया शाखा मांगलिया इंदौर के खाते में प्रकरण की अवधि के दौरान 5695474.48 रुपए तथा शेष जमा राशि 13648.00 रुपए, माया वैष्णव पति हीरालाल वैष्णव के बैंक ऑफ इंडिया शाखा मांगलिया के खाते में प्रकरण की अवधि के दौरान 1334978.60 रुपए तथा शेष जमा राशि 4899579.00 रुपए, माया वैष्णव पति हीरालाल वैष्णव के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मांगलिया इंदौर के खाते में प्रकरण की अवधि के दौरान 74714.00 रुपए तथा शेष जमा राशि 34132.00 रुपए तथा पुष्प वैष्णव पिता हीरालाल वैष्णव बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुखलिया के खाते में प्रकरण की अवधि के दौरान 3516117.17 रुपए तथा शेष जमा राशि 7292.00 रुपए पाए गए। इसी प्रकार बीएन गोल्ड रीयल स्टेट एवं एलाइड लिमिटेड द्वारा हीरालाल के पास 22.18 हेक्टयर में भूमि/प्लॉट ग्राम यशवंत नगर तहसील तराना जिला उज्जैन, बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड द्वारा आशीष कुमार साहू 01.048 हेक्टयर भूमि ग्राम हीरापुर तहसील हाटपीपल्या देवास, बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड द्वारा आशीष कुमार साहू 0.150 हेक्टेयर भूमि ग्राम हीरापुर तहसील हाटपीपल्या, बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड द्वारा बशरह नंबर 28/2 में 0.250 हेक्टेयर भूमि ग्राम हीरापुर तहसील हाटपीपल्या, बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड द्वारा बशरह नंबर 28/2 में 0.210 हेक्टेयर भूमि ग्राम हीरापुर तहसील हाटपीपल्या, बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड द्वारा बशरह नंबर 28/2 में 0.270 हेक्टेयर भूमि ग्राम हीरापुर तहसील हाटपीपल्या, बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड द्वारा बशरह नंबर 28/2 में 0.200 हेक्टेयर भूमि ग्राम हीरापुर तहसील हाटपीपल्या, हीरालाल पिता कन्हैयालाल वैष्णव निवासी ग्राम कदवाली बुजुर्ग सांवेर इंदौर भूखंड क्रमांक-2 निर्मित मकान सांईकृपा कॉलोनी इंदौर, माया पति हीरालाल वैष्णव निवासी ग्राम कदवाली बुजुर्ग सांवेर इंदौर भूखंड क्रमांक-3 मानसरोवर नगर इंदौर, पुष्प पिता हीरालाल वैष्णव भूखंड क्रमांक -2 मानसरोवर नगर इंदौर, सुरभि पति पुष्पकुमार वैष्णव निवासी ग्राम कदवाली बुजुर्ग सांवेर इंदौर भूखंड क्रमांक 3 मानसरोवर नगर इंदौर, माया बाई पति हीरालाल वैष्णव का भूखंड क्रमांक-04 ओमेक्स सिटी इंदौर, हीरालाल कन्हैयालाल वैष्णव की भूमि 2.200 हेक्टेयर ग्राम कीटखेड़ी तहसील ताल जिला रतलाम, हीरालाल वैष्णव पिता कन्हैयालाल वैष्णव की भूमि 2.93 हेक्टेयर ग्राम कतवारिया तहसील तराना जिला उज्जैन, हीरालाल वैष्णव पिता कन्हैयालाल वैष्णव की भूमि 0.63 हेक्टेयर भूमि ग्राम कतवारिया तहसील तराना जिला उज्जैन, हीरालाल वैष्णव पिता कन्हैयालाल वैष्णव की भूमि 8.4 हेक्टेयर भूमि ग्राम कतवारिया तहसील तराना जिला उज्जैन, हीरालाल वैष्णव पिता कन्हैयालाल वैष्णव की भूमि 0.43 हेक्टेयर भूमि ग्राम कतवारिया तहसील तराना जिला उज्जैन है।
इसी प्रकार बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड द्वारा सचिन डामोर पिता रामसिंह डामोर सेंचुरी मॉल (21 मॉल) प्राइवेट लिमिटेड ग्राम मिसरोद भोपाल में कार्यालय, बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड द्वारा गुरुविंदरसिंह संधू पिता गुरुचरण संधू की 3.260 हेक्टेयर भूमि ग्राम पिपलियामोलू तहसील नागदा जिला उज्जैन, मुनिंद्र लिखारे पिता लालचंद लिखारे निवासी ग्राम लोधीखेड़ी जिला छिंदवाड़ा की 0.073 हेक्टेयर भूमि/ प्लाट ग्राम खेरीतायगांव तहसील सौंसर जिला छिंदवाड़ा, मुनिंद्र लिखारे पिता लालचंद लिखारे 0.034 हेक्टेयर भूमि/प्लाट ग्राम खेरीतायगांव तहसील सौंसर जिला छिंदवाड़ा, मुनिंद्र लिखारे पिता लालचंद लिखारे 5.261 हेक्टेयर भूमि/प्लाट ग्राम जामठी तहसील सौंसर जिला छिंदवाड़ा, मुनिंद्र लिखारे पिता लालचंद लिखारे 0.809 हेक्टेयर भूमि/प्लाट ग्राम जामठी तहसील सौंसर जिला छिंदवाड़ा, आशीष गुप्ता पिता मुरलीधर गुप्ता निवासी इंदौर 600 स्क्वेयर फीट प्लॉट स्थान 303 संगजीत व्यू अपार्टमेंट अनूप नगर इंदौर, रामेश्वर नायक पिता रामकिशन नायक निवासी ग्राम कुरावर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ 0.012 हेक्टेयर भूमि/ प्लॉट स्थान 103 ग्राम कुरावर तहसील टप्पा कुरावर राजगढ़, रामेश्वर नायक पिता रामकिशन नायक 0.214,0.066,0.163,0.010,0.386,0.386 हेक्टेयर भूमि/प्लाट ग्राम सेमलखेड़ी 102 टप्पा कुरावर राजगढ़, रामेश्वर नायक पिता रामकिशन नायक 12x10 फीट प्लॉट वार्ड क्रमांक 09 ग्राम कुरावर जिला राजगढ़, रामेश्वर नायक पिता रामकिशन नायक 20x25 फीट की दुकान एवं 30x25 फीट खुली भूमि वार्ड क्रमांक 07 ग्राम कुरावर जिला राजगढ़ में पाई गई ।