हीरा कारोबारी नीरव मोदी हॉगकॉंग से भाग पहुँचा न्यूयॉर्क
13 हजार करोड़ के पीएनबी फ्रॉड केस का आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत के बाद अब हॉन्गकॉन्ग छोड़कर भी भाग गया। नीरव अब न्यूयॉर्क में है। रिपोर्ट के मुताबिक, नीरव 1 जनवरी 2018 को मुंबई से यूएई गया था। भारतीय एजेंसियों के दबाव की वजह से वह 2 फरवरी को यूएई से हॉन्गकॉन्ग चला गया था। भारत सरकार ने नीरव की गिरफ्तारी के लिए हॉन्गकॉन्ग के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी अपील की थी। कड़ी कानूनी प्रक्रिया की वजह से उसका वहां भी रहना मुश्किल हो गया और उसने 14 फरवरी को हॉन्गकॉन्ग भी छोड़ दिया। 15 फरवरी को वो लंदन पहुंचा और करीब 1 महीने तक रहा। इसके बाद मार्च के तीसरे हफ्ते में वह न्यूयॉर्क चला गया। इस तरह जनवरी से अब तक वह 4 देशों में जा चुका है।
जारी किया जा चुका है गैर-जमानती वारंट
बता दें कि 9 अप्रैल को आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि वारंट के लिए सीबीआई ने रिक्वेस्ट की थी।
कारण बताओ नोटिस भेजा था, पासपोर्ट रद्द किए- सिंह
- इससे पहले राज्यसभा में वीके सिंह ने जानकारी दी थी कि 23 मार्च को हॉन्गकॉन्ग की सरकार से नीरव मोदी के प्रोविजिलन अरेस्ट की अपील की गई थी। इसके बाद उसके औपचारिक प्रत्यर्पण की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा, "विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज होने के बाद उनके पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए थे। 16 फरवरी को दोनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था और इसका एक हफ्ते में जवाब मांगा गया था। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद 23 फरवरी को दोनों के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए।"
अब तक नीरव-मेहुल के ठिकानों पर 251 छापे
- ईडी देश भर में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के ठिकानों पर 251 छापे मार चुकी है। इसमें करीब 7,638 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई।
- नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ लुकआउट/ब्लू कॉर्नर नोटिस के साथ गैरजमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं। दोनों के पासपाेर्ट रद्द कर दिए गए हैं।
कब और कैसे हुआ फ्रॉड?
- फ्रॉड की शुरुआत पीएनबी की मुंबई की ब्रेडी हाउस ब्रांच में 2011 से हुई। फ्रॉड फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (एलओयू) के जरिए किया गया।
- फर्जी एलओयू तैयार कर 2011 से 2018 तक हजारों करोड़ की रकम विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई।
खुलासा कब हुआ?
- फ्रॉड का खुलासा फरवरी के पहले हफ्ते में हुआ। पंजाब नेशनल बैंक ने सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 11,356 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी दी। बाद में पीएनबी ने सीबीआई को बैंक में 1300 करोड़ के नए फ्रॉड की जानकारी दी। पीएनबी फ्रॉड अब करीब 13 हजार करोड़ तक जा पहुंचा है।
हॉन्गकॉन्ग से भागकर न्यूयॉर्क पहुंचा हीरा कारोबारी नीरव मोदी, अब तक 4 देशों में जा चुका है
शुरुआती जांच में पीएनबी फ्रॉड 11,356 करोड़ रुपए का आंका गया था जो बाद में करीब 13 हजार करोड़ तक जा पहुंचा है।